Uno de los mitos que utilizan los haters para despreciar al Bitcoin o las criptomonedas es que las cuáles son usadas para lavar dinero o financiar terroristas, esto acaba de caer por su propio peso. Ya que se ha demostado que ha cambiado, pues grupos como el Isis o al-Qaeda habrían fracasado en sus continuos intentos de reunir dinero mediante las monedas digitales según la audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara.
Con ellas pretendían lógicamente hacer el mal, defendiendo sus ideales y financiar operaciones para comprar armamento. El director de análisis del Centro de Sanciones y Financiamiento Ilícito de la Fundación para la Defensa de las Democracias, Yaya Fanusie, explicó largo y tendido que las organizaciones terroristas extranjeras (FTO) han fracasado tras intentar reiteradamente financiarse mediante Bitcoin o Ethereum.
El Dinero Físico Continua Siendo Rey
Un experto en transacciones ilegales remarcó un ejemplo de una campaña online fallida en el año 2016 donde solo se hicieron dos pagos a Mujahideen Shura Council (MSC) con sede en Iraq. Entre las dos transacciones no llegaron a 500$.
Para los terroristas, según Fanusie;
«El dinero en efectivo duro sigue siendo el rey»
Ya que es muy fácil de ocultar, les permite tener liquidez inmediata y lo utilizan para el financiamiento en el anonimato. Uno de los problemas regulatorios a los que se enfrente permanentemente el Bitcoin es el lavado de dinero, pues es algo que preocupa a los altos cargos del gobierno, ya que no saben muy bien como regularlo. Sin embargo, los terroristas »deben salir de la cueva», es decir, utilizar ese dinero de alguna manera. En ese caso, podría convertirse en un pared para ellos.
«Al prepararse ahora para que los terroristas incrementen el uso de criptomonedas, Estados Unidos puede limitar la capacidad de convertir los mercados de divisas digitales en un refugio para las finanzas ilícitas».
Dijo Fanusie en el Congreso.
El experto también advirtió sobre las monedas de privacidad como Monero, Verge, Dash o Zcash, donde ambas partes son mucho más difíciles o prácticamente imposibles de rastrear. Casas de cambio como Gemini, Coinbase o Kraken tienen políticas muy estrictas respecto al lavado de dinero, sin embargo, existen por todo el mundo exchanges que hacen caso omiso a todo el espacio regulatorio. Bien por que se encuentran en un paraíso fiscal, o fuera de los Estados Unidos y la Unión Europea.
